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刑事律师提醒职务犯罪立案需注意这几点
来源:www.zchlaw6.cn 发布时间:2022年01月13日

立案是监察机关调查职务违法、职务犯罪的重要环节,必须严格依法进行。为了规范监察机关职务犯罪立案工作,保证其合法、准确、及时地立案,同时保障被调查人及其家属的知情权,提高案件的办理质量,实践中刑事律师告知您应注意以下几点。

一是案件管辖要明确。按照区域管辖与层级管辖相结合的原则,大部分案件的管辖相对明确,但也有部分案件需要协商确定。首先,公职人员涉嫌职务犯罪和其他犯罪。由监察机关、检察机关和公安机关协商确定,一般情况下,监察机关应当优先调查,其他机关应当配合。第二,公职人员的工作地点是地方,干部的管理权限由主管部门管辖。一般由派驻有管辖权单位的纪检监察组管辖。派驻单位的纪检监察组认为由其工作地监察机关调查比较合适的,可以协商由工作地监察机关管辖;如果工作所在地监察机关收到问题线索,可以与派出的纪检监察组协商后管辖,也可以双方联合调查。


二是要查清主体身份。虽然监督对象和国家工作人员的范围高度重叠,但并不完全相同。职务犯罪多为身份犯罪,同一监控对象因主体身份认定不同而有不同的涉嫌罪名,影响量刑和办案。比如,基层群众性自治组织中从事集体事务管理的监督对象是非国家工作人员,而协助人民政府进行行政管理工作的是国家工作人员。同样,利用职务上的便利收受他人财物也构成不同的犯罪。因此,应严格遵循监督法、刑法、司法解释等相关规定,查明主体身份,确定具体涉嫌罪名。


第三,量的情况要查清楚。对于《刑法》规定的涉嫌职务犯罪,要根据情节轻重,看是否要追究纪律责任和法律责任。例如,受贿罪采用“数额加情节”的定罪量刑模式,将一些数额不足但情节严重的行为升级。因此,在决定立案时,不仅要明确初查所涉及的数额,还要查明犯罪的具体情节,结合犯罪的数额和情节,按照立案追诉涉嫌犯罪的标准判断是否构成犯罪。有受贿行为,但数额和情节尚未达到入罪标准的,可以先办理立案手续,根据调查情况看是否有新的犯罪事实,再决定是否采取拘留措施。


第四,要掌握证据材料。监察纪律规则和监察法都规定了立案条件,即有职务犯罪嫌疑的事实需要追究法律责任。因此,立案时必须掌握能够证明涉嫌犯罪事实存在,需要追究法律责任的证据材料。这些证据材料可以初步确认部分职务犯罪的事实,不需要达到足够的程度。实践中,为了顺利开展后续审查调查,保证案件质量,在核查取证时要注意以下几点:一是要按照规章制度收集固定证据材料,确保合法性,重要突破性谈话可以同步录音、录像。二是客观公正地收集证据材料,及时消除虚假违法证据,保证真实性。


第五.注意是否在追诉时效内。监察机关侦查涉嫌职务犯罪的阶段虽然不是刑事诉讼程序,但侦查移送检察机关审查起诉后直接适用刑事追诉时效,说明监察机关也受到追诉时效的制约。在司法实践中,监察委员会立案调查的时间点一般被视为确定追诉时效的时间点。因此,有必要根据不同犯罪的法定追诉期限来审查是否超过追诉时效。如果起诉时效确实已经超过,但党纪政纪责任需要追究的,应当将党纪政纪立案,给予相应处罚,但不应作为职务犯罪案件移送检察机关。


六、立案程序应合法。必须按规定权限和程序办理备案手续,严禁违规查处。需要注意以下几点:一是对于被监督的党员,涉嫌违纪、职务犯罪。一般要同时经过纪委和监委的程序才能立案调查。二是对于事故(事件)中存在职务犯罪的事实,需要追究法律责任,但责任人仍不明确的,可以立案。第三,立案后,应当向被调查人公告,并通知其所在党委(党组)主要负责人。第四,对于已经被拘留的人员,除非因为妨碍调查而不宜通知,否则应在24小时内通知其所在单位和家属,并及时向社会公布。

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