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新规!企业常见职务犯罪立案标准大幅降低
来源:苏州刑事辩护律师 发布时间:2022年06月08日

亲爱的各位读者朋友,普法“苏州刑事辩护律师赵春华”又更新啦!希望能通过这种传媒方式向大家进行公益普法,以期法晓天下,使天下明知其所避!

苏州刑事辩护律师

一、 立案标准新旧对比:

非国家工作人员受贿罪立案标准由原来的6万元降至3万元;对非国家工作人员行贿罪立案标准由6万降至3万,单位犯此罪的立案标准不变,仍然为20万元;职务侵占罪立案标准由6万降至3万;挪用资金罪中属于超过三个月不还或进行营利活动的立案标准由10万降至5万,进行非法活动的则由6万降至3万。
可见新规对非国家工作人员职务犯罪的立案追诉标准已降低至与国家工作人员职务犯罪相同的入罪标准,也表明了国家对非国有企业职务犯罪的打击力度在增强。

二、对此,我们就企业在反舞弊工作方面的举措提几点实务建议:

1、事先防控方面:
(1)企业需对企业中高层管理人员以及特殊岗位的人员制订专门的制度,就相关廉洁条款进行明确和具体化;同时,企业可根据实际情况对相关岗位的权限进行限定,以及对特殊岗位设定轮岗规则。
(2)企业应将内部审计与外部审计相结合,定期由专业的会计师事务所进行审计工作。
(3)可定期针对企业内发生的实际案例,结合相关法律,举办反舞弊专题培训,以对员工起到警示和震慑作用。

2、事后应对:
(1) 若企业发现员工存在舞弊行为,应及时固定相关证据,由于目前很多公司均采取电子化办公,涉及到相关舞弊行为的证据大部分为电子证据,所以建议尽早通过公证的方式完成取证工作。
(2) 证据固定后,企业可根据涉案金额,制定对员工的处理方案,比如是通过内部谈判还是报案。
如果涉案金额不大,企业通常会选择与员工通过谈判方式进行解决,此时企业可以就谈判过程作记录,让当事员工当场出具悔过书或书写事情经过。
如果涉案金额较大,企业可选择报案来维权。在进入司法程序前,企业应当先与专业人员梳理相关法律关系,及时固定关键证据,再正式进入刑事立案程序。

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